Paymix operasyonunda devasa vurgun: 210 milyar liralık yasa dışı bahis ağı deşifre edildi

0

BEĞENDİM

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianame, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen devasa boyuttaki suç gelirlerinin, ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla nasıl aklanarak bankacılık sistemine sokulduğunu gözler önüne serdi. İddianamede, bu yasa dışı yollarla elde edilen paraların, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılarak sistemsel olarak izini kaybettirme yöntemiyle yurt dışına çıkarıldığı detaylarıyla anlatıldı. Kripto varlıkların izini süren ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli Basel Holding sahibi Burak Başel ile Malta merkezli Paymix adlı ödeme kuruluşunun doğrudan bağlantısını ortaya koydu. MASAK raporlarına göre, aklanan kripto varlıkların nihai durağının Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasındaki cüzdanlar olduğu tespit edildi.

Finansal Hareketliliğin Boyutu Korkutucu

İddianamede yer alan verilere göre, kişilerin bankacılık transferleri incelendiğinde, elektronik para kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı işlemlerin ardından paraların hızla kripto varlık sağlayıcılarına yönlendirildiği görüldü. Bazı şirket hesaplarının ise sadece ödeme kuruluşlarından para aldığı ve üçüncü kişilerle hiçbir ticari faaliyet olmaksızın doğrudan kripto borsalarına aktarım yaptığı belirlendi. Raporda, 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında hesaplara 11 milyar 488 milyon lira giriş yapıldığı, buna karşın 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 arasında kripto varlık sağlayıcılarına 15 milyar 43 milyon lira çıkış olduğu kaydedildi.

210 Milyar Liralık Yasa Dışı Bahis Hacmi

Adli bilişim incelemeleri ve teknik analizler, Pentech dijital altyapısı üzerinden yönetilen 56 farklı yasa dışı bahis platformunun devasa bir veri havuzuna sahip olduğunu gösterdi. Yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ait verilerin tutulduğu sistemlerde, 3 milyon kişinin TC kimlik numarası ve 8 milyon telefon numarası gibi kritik bilgilerin muhafaza edildiği anlaşıldı. Toplam işlem hacminin 210 milyar liraya ulaştığı bu ağda, sadece ödeme yöntemlerine ait kayıtlarda dahi 10 milyar liralık işlem hacmine sahip binlerce farklı IBAN bilgisi tespit edildi. Organizasyonun güvenliğini sağlamak amacıyla 800 VPN hesabı ve 600’den fazla uzak masaüstü bağlantısının kullanıldığı, 500’ü aşkın fiziksel ve sanal sunucuyla 60 farklı yönetim paneli üzerinden operasyonların yönetildiği iddianamede vurgulandı.

Örgütsel Yapı ve Burak Başel Gerçeği

İddianamede, Basel Holding yapısının kurucusu olan Burak Başel’in, Pronet Gaming isimli bahis altyapısının en büyük ortağı olduğu ve Universal Software Solutions NV üzerinden bahis sitelerinin lisanslarını yönettiği belirtildi. Malta merkezli Paymix’in mülkiyetinin yüzde 90’ının Başel’e ait olduğu, bu sayede tüm ödeme trafiğinin kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Örgüt elebaşı olarak nitelendirilen Başel’in yanı sıra, Ulaş Utku Bozdoğan’ın örgüt yöneticisi olarak operasyonel faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi. Teknik altyapı, mali yönetim ve kripto varlık bölümleri olarak üç ana kolda faaliyet gösteren suç örgütünün, fonların muhasebeleştirilmesinden yurt dışı transferlerine kadar profesyonel bir hiyerarşiyle çalıştığı, bu karmaşık yapının çökertilmesine yönelik soruşturmanın ise derinleşerek devam ettiği belirtildi. Yasa dışı bahis dünyasının karanlık yüzünü ortaya koyan bu iddianame, dijital suçların finansal sistem üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, yargı sürecinin önümüzdeki günlerde daha fazla detayı gün yüzüne çıkarması bekleniyor. 210 milyar liralık bu devasa vurgun, Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı en büyük siber finansal suç operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: MALATYA BÜYÜKŞEHİR HABER

İçerik Editörü & Uzman Görüşü Hasan ATEŞ Haber Editörü

Malatya Büyükşehir Haber